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关于召开望江农商银行2021年度股东大会的通知

发布时间:2022/03/18 17:01:54 阅读数:

各位股东:

经研究,望江农商银行(以下简称“本行”)拟定召开2021年度股东大会,现就有关事项通知如下

一、会议召开方式

鉴于目前疫情多地多发频发根据望江县新型冠状病毒肺炎疫情防控应急指挥部办公室下发的《关于疫情防控工作的通告》的要求,全县暂缓举办各类大型会议。保障各位股东及本行员工的身体健康,有效落实公司治理规范要求,最大限度维护股东利益, 保证股东能够依法行使权力,本次会议采用书面表决方式召开。

二、会议时间:

    2022年4月8日

三、会议主要内容:

报告和审议以下议案:

1.《董事会工作报告》;

2.《监事会工作报告》;

3.《监事会对2021年度本行董事、监事和高级管理层履职评价结果的报告》;

4.《望江农商银行2021年监管意见书整改落实情况报告》

5.《望江农商银行2021年度内部控制与风险评价报告》

6.《望江农商银行2021年关联交易报告》

7.《望江农商银行2021年内审工作报告》

8.《望江农商银行2021年度信息披露报告》

9.《望江农商银行2021年度利润分配方案》

10.《望江农商银行2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

11.《关于拟聘用安徽中诚会计师事务所为本行财务报告定期法定审计的会计师事务所的议案》

12.《望江农商银行章程修改的议案》

13.《望江农商银行股东大会议事规则》、《望江农商银行董事会议事规则》、《望江农商银行监事会议事规则》

14.《望江农商银行董事、监事薪酬管理办法的议案》

15.《望江农商银行三届董事会独立董事、外部监事薪酬的议案》

16.《安徽望江农村商业银行股份有限公司“十四五”发展实施方案(草案)》

四、书面表决

拟参加本次股东大会书面表决的股东,请于2022年3月30日前,将参加会议表决的书面回复送达本行,并办理登记手续,逾期未办理的,视同放弃参加本次股东大会。本行将根据书面回复,派专人联系股东或股东授权委托的代理人,在做好防护的前提下送达会议材料及议案审议表决表。

各股东或股东授权委托的代理人将填写、签字(盖章)的议案审议表决表密封后,由我行派专人带回。

唱票、计票工作将在本行见证律师现场监督下进行,会议相关决议经本行董事会董事签署后生效。

、会议登记

1、登记手续:为避免人员聚集,本次会议进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参会的,受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东须携带法人营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书及授权代理人身份证复印件办理登记手续。

2、登记时间:2022330日前,工作日期间(上午8:00至11:30,下午14:30至17:30)。

3、登记地点:股东及其代理人可携带登记资料在规定时间到望江农商银行计划财务部(地址:安徽望江县华阳镇清廉路101号三楼计划财务部)现场登记。

、其他事项

联系地址:安徽省望江县华阳镇清廉路101  

邮政编码:246200

联系人:柯玲丽

联系电话:0556-7170325

特此通知。

 

             安徽望江农村商业银行股份有限公司董事会

                  2022318

 

 

 

附件1:

 

关于参加望江农商银行2021年度股东大会的回执

  

望江农商银行:

本单位(本人)                          (营业执照或身份证号码:                   )为安徽望江农村商业银行股份有限公司股东,持有          股,同意对安徽望江农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会行使书面表决权。   

 

 

法人股东(盖章):

                   

法定代表人(签章):            

           

自然人股东(签字):

     

                          

              

 

附件2:

 

授权委托书

 

本单位(本人)                          (营业执照或身份证号码:                      )为安徽望江农村商业银行股份有限公司股东,持有          股,有权出席安徽望江农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会并行使表决权。特授权委托       (身份证号码:               ;联系电话:           )代表本单位(本人)对本次股东大会所有审议事项行使书面表决权。

本授权委托书授权范围仅限于上述会议审议事项。

 

 

授权人(签章):

 

 

法定代表人章)

 

 

   


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